تغريم سيتي بنك 70 مليون دولار بسبب الإخفاق في مكافحة غسل الأموال
تغريم سيتي بنك 70 مليون دولار بسبب الإخفاق في مكافحة غسل الأموال
فرضت هيئة لتنظيم القطاع المصرفي في الولايات المتحدة غرامة مالية قدرها 70 مليون دولار على سيتي بنك، بسبب إخفاقه في معالجة أوجه القصور في سياساته لمكافحة غسل الأموال.

وفرض مكتب مراقب العملة الغرامة على البنك في أواخر ديسمبر وأعلن عنها يوم الخميس قائلا إن سيتي بنك فشل في معالجة مخاوف جرى إبلاغه بها أول مرة في 2012.

وصرح متحدث باسم سيتي بنك، وهو وحدة تابعة لسيتي جروب، إن البنك يهدف للوفاء بجميع القواعد الاتحادية التي تستهدف غسل الأموال.

وأعلن المتحدث مارك كوستيجليو قائلا ”سيتي ملتزم باتخاذ كل الخطوات الضرورية والمناسبة لمعالجة بواعث القلق التي حددها مكتب مراقب العملة“.

المصدر : بوابة فيتو